Corporate GovernanceAssemblea degli azionisti

Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio che deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo Kinexia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 

La data è comunicata al mercato con il calendario finanziario la cui diffusione avviene entro il mese di dicembre di ogni anno. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un Segretario.

Regolamento Assembleare

  • Ambito di applicazione +

    Capo I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
    Art. 1 - Ambito di applicazione

    1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle assemblee speciali di categoria e degli obbligazionisti della società.

    1.2 Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall’assemblea ordinaria. Nelle relative deliberazioni hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate

  • Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea +

    Capo II - COSTITUZIONE
    Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

    2.1 Possono partecipare all’assemblea il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l’incarico di certificazione del bilancio nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo.

    2.2 Possono altresì partecipare all’assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell’assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

    2.3 Possono assistere all’assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.

    2.4 Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno, dà notizia all’assemblea della partecipazione e dell’assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

  • Verifica della legittimazione all’intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione +

    Art. 3 - Verifica della legittimazione all’intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

    3.1 La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell’avviso di convocazione.

    3.2 Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all’ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell’avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

    3.3 Colui che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e rilasciare dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall’intestatario della certificazione di cui al punto 2.1 da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.

    3.4 Salvo diversa decisione del Presidente dell’assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

  • Costituzione dell’assemblea e apertura dei lavori +

    Art. 4 - Costituzione dell’assemblea e apertura dei lavori

    4.1 All’ora fissata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea la persona indicata dallo statuto.

    4.2 Il Presidente dell’assemblea è assistito da un segretario, anche non socio. Il Presidente può richiedere l’assistenza del segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata a un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

    4.3 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all’assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all’ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

    4.4 Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

    4.5 Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all’intervento.

    4.6 Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti nonché il numero degli azionisti che hanno votato per corrispondenza indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l’assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

    4.7 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell’assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno alla successiva convocazione.

  • Ordine del giorno +

    CAPO III - DISCUSSIONE
    Art. 5 - Ordine del giorno

    5.1 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell’art. 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione dell’assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l’assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all’ordine del giorno siano discussi in un’unica soluzione.

  • Interventi e repliche +

    Art. 6 - Interventi e repliche

    6.1 Il Presidente dell’assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l’abbiano richiesta a norma del presente articolo.

    6.2 I legittimati all’esercizio del diritto di voto, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all’esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull’argomento oggetto della stessa.

    6.3 Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l’ordine degli interventi.

    6.4 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

    6.5 Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

    6.6 Il Presidente, tenuto conto dell’oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l’assemblea possa concludere i propri lavori in un’unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell’intervento o della replica, il Presidente invita l’oratore a concludere.

    6.7 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

  • Sospensione dei lavori +

    Art. 7 - Sospensione dei lavori

    7.1 Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l’opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo motivando la decisione.

  • Poteri del Presidente +

    Art. 8 - Poteri del Presidente

    8.1 Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l’intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

    8.2 Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell’intervento all’argomento posto in discussione.

    8.3 Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l’intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

    8.4 Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell’assemblea, il Presidente richiama all’ordine e all’osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l’allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

  • Operazioni preliminari +

    CAPO IV - VOTAZIONE
    Art. 9 - Operazioni preliminari

    9.1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all’assemblea gli esclusi a norma dell’art. 8 del presente regolamento.

    9.2 Il Presidente può disporre, prima dell’apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all’ordine del giorno.

  • Votazione +

    Art. 10 - Votazione

    10.1 Il Presidente stabilisce, prima dell’apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

    10.2 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all’assemblea i risultati delle votazioni.

  • Chiusura dei lavori +

    CAPO V - CHIUSURA
    Art. 11 - Chiusura dei lavori

    11.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

  • Disposizioni finali +

    CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
    Articolo 12

    12.1 Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti

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